证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-041 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届二次董事会会议通知于 2025 年 8
月 17 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要议案》。
董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财
务状况和经营成果。公司 2025 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
的法律责任。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第三次临时会议全体委员同
意并审议通过后提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年半年度报
告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议
案》。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次临时会议全体独立董事同意并审议
通过后提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第三次临时会议全体委员同
意并审议通过后提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年 1-6 月募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2025-043 号）。
（三）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持
续评估报告议案》。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次临时会议全体独立董事同意并审议
通过后提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第三次临时会议全体非关联
委员同意并审议通过后提交董事会审议。
关联董事王永乐、陈阳回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责
任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况
评估报告议案》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年半年度报
告》“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项”。
（五）审议通过《关于追加 2025 年度固定资产投资预算议案》。
于 2025 年度财务与投资预算报告议案》，同意 2025 年度固定资产投资预算总额为 1.95
亿元。根据公司下半年经营发展需要，同意追加固定资产投资预算 1,574 万元。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会 2025 年第一次临时会议全体委员
同意并审议通过后提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
●报备文件：
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