证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-046
中航沈飞股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
《中航沈飞股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存
贷款风险持续评估报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷
款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、
邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，公司 5 名非关联董事对该议
案进行了投票表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于中航沈飞 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（编号：2025-047）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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