证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-055
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月
实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（三）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（四）审议通过《关于调整公司总经理的议案》
因周寿红女士已到法定退休年龄，同意其不再担任公司总经理职务。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司总经理的公告》。
（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况对第三届董
事会审计委员会成员进行相应调整，调整后审计委员会成员为：张英（主任委员）、
尉安宁、王希平。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任雷晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股
份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。
（七）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
鉴于公司募投项目“物流网络拓展升级项目”新增全资子公司西安海邦物流
有限公司为项目的实施主体，为确保该募投项目顺利实施，董事会同意在西安海
邦物流有限公司名下增设募集资金专用账户，并授权公司管理层或其授权人员办
理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情
况，修订及制定公司相关制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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