证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-027
上海航天汽车机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于 2025 年
亲自出席会议的董事 8 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名
监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
董事会保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2025 年半年度报告及摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》
为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半
年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于
谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结
果，公司 2025 年半年度拟计提减值准备金额共计 24,346.02 万元。
详见同时披露的《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于 2025 年半年度核销坏账准备的议案》
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失
账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，
公司拟核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。
详见同时披露的《关于 2025 年半年度核销坏账准备的公告》（2025-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于调整公司 2025 年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司 2025 年度日常关联
交易情况进行了预计，详见 2025 年 3 月 8 日披露的《日常关联交易公告》
（2025-010）。
公司根据上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计
的 2025 年度日常关联交易进行了调整。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事
会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张伟国、何学宽、
徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关
联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于调整公司 2025 年日常关联交易范围和金额的公告》
（2025-030）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、
何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回
避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《关于补选公司董事的议案》
因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公
司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达
公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职
（详见公告 2025-022）。
公司现任董事人数由 9 名变为 8 名，根据法律法规及《公司章程》等有关
规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董
事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东
会选举。董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。
详见同时披露的《关于补选公司董事的公告》（2025-031）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《关于修订公司章程并取消监事会的议案》
为贯彻落实新《公司法》、
《上市公司章程指引》进一步提升上市公司规范运
作水平，结合中国航天科技集团有限公司及公司实际要求，修订《公司章程》。
详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》
（2025-032）及《公司章程》全文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、《关于修订股东大会议事规则的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等法律法规，以及公
司实际治理需求修订《股东大会议事规则》。
详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》
（2025-032）及《股东会议事规则》全文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、《关于修订董事会议事规则的议案》
为进一步优化董事会运作机制、提升公司治理水平，确保公司决策的科学性
与规范性，以及公司实际治理需求修订《董事会议事规则》。
详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》
（2025-032）及《董事会议事规则》全文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、《关于修订审计与风险管理委员会实施细则的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，并结合
本次公司章程及配套制度的修订情况，对《审计与风险管理委员会实施细则》进
行联动修订，主要修订内容为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》
规定的监事会职权所涉相关条款的修订
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《关于同意召开临时股东会相关事项的的议案》
董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、六、七、八、九需提交股东会审批。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
附简历：
徐勇勤先生：1979 年 11 月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。
曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机
电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱
斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、
埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总
经理。
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