证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-058
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以电子邮
件等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月
驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
详见 2025 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中
天科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告（2025 年 1-6 月）》。
详见 2025 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告（2025 年 1-6 月）》（公告编号：临 2025-059）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
估报告的议案》。
详见 2025 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年“提
质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（公告编号：临 2025-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
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