证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-051
上海悦心健康集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 8 月 22 日在上海市闵行
区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
公司董事会认为：
《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律法规、中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分，并同意提交至董事
会进行审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2025 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-052）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件要求，结
合公司实际经营情况，公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《信息披露暂缓、豁免管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十六日
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