证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-045
上海国缆检测股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他
人出席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出
席。
会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成决议如下：
监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
同时刊登在《证券时报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
项报告的议案》
监事会认为：2025 年半年度，公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所
的要求及其他相关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募
集资金的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计
机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，
按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立
发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规，结合公司治理实际需求，同意修订《公司章程》，及其附件《股东会议事规
则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，原监事会的职权由董事会
审计委员会承接，监事会成员任期终止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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