证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-050
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 11 日通过邮件的方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 18 日发出补充通知，
增加会议议案。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金
进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉
及摘要的议案》
监事会认为：为更有效地执行公司现阶段战略计划，激励核心团队推动测序
仪在非关联方客户中的份额提升，增强市场覆盖与长期竞争力，公司对《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要作出修订。本次修订事项符合《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相关文件的公告》
《深
圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《深
圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）〉的议案》
监事会认为：鉴于公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
作出修订，为保持内容一致性，使得股权激励考核体系科学、合理，公司对《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同步作出修订。本次修订事项不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相关文件的公告》
《深
圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要
的议案》
监事会认为：为更有效地执行公司现阶段战略计划，激励核心团队推动测序
仪在非关联方客户中的份额提升，增强市场覆盖与长期竞争力，公司对《2024
年员工持股计划（草案）》及摘要作出修订。本次修订事项符合《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市
公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2024 年员工持股计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相关文件的公告》
《深
圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》《深圳华
大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
表决情况：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。鉴于监事古铭女士、刘少丽女
士为本员工持股计划参与人，从审慎角度考虑，需对审议本员工持股计划的相关
议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事
人数未过半数，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司股东
大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
六、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的
议案》
监事会认为：鉴于公司对《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要作出修
订，为保持内容一致性，使得股权激励考核体系科学、合理，公司对《2024 年
员工持股计划管理办法》同步作出修订。本次修订事项不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相关文件的公告》
《深
圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决情况：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。鉴于监事古铭女士、刘少丽女
士为本员工持股计划参与人，从审慎角度考虑，需对审议本员工持股计划的相关
议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事
人数未过半数，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司股东
大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
特此公告。
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