证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-084
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》。考虑到 2025 年 5 月 16 日公司召开的 2024 年年
度股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年
度中期分红方案的议案》，故本次 2025 年半年度利润分配预案的议案无需再提交
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
有者的净利润为 6,975.35 万元，母公司 2025 年半年度实现净利润 4,736.26 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配利润为 12,714.01 万元，公司
合并报表累计可供股东分配利润为 26,652.75 万元。按照可供分配利润孰低原则，
本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。（以上财务数据未经
审计）
基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者
的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司
章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下
减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本为基数，即按照 1,057,686,823 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不以资本公积金转
增股本，不送红股。
若公司董事会审议通过利润分配预案后至预案实施前，公司总股本由于新增
股份发行上市、股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动
的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股
仍派发现金红利 0.10 元（含税）。
案实施时的金额为准。
于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案》，公司拟
在 2025 年中期相应期间内，在满足归属于上市公司股东的净利润为正、累计未
分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营且满足现金分红条件、不影响公司
正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度
报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计 2025 年度中期现金分红金额不超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
故本次 2025 年半年度利润分配预案的议案无需再提交股东大会审议。
本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素而提出，符合《公司法》、 《上市公司监管指引第 3
《企业会计准则》、
号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划
（2023-2025 年）》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充
分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本预
案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案合法、合规，
具有合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预
案的议案》，认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未
来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的相关规定，符合公司股
利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报。
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预
案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司
法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章
《证券法》、
程》、
《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2025 年半年度
利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案。
三、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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