证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-054
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填
补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，为保障中
小投资者利益，公司就 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了拟采取的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况
说明如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的假设条件
行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后
的实际完成时间为准；
影响；
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万元（暂不考虑本次发行费用的影响），此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；
别为 7,875.48 万元和 5,750.77 万元。假设 2025 年公司实现的归属于上市公司
股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2024
年度增长 10%、与同期持平、下降 10%三种假设情形，测算本次发行对主要财
务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响，上述测算不代表公司 2025 年度盈利预测，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
资产的影响；
算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，将截至 2024 年末尚未达到解
锁条件的限制性股票和库存股从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减，且
仅考虑本次发行股票对总股本的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；
务指标的影响，不代表公司对 2025 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2025
年经营情况及趋势的判断和承诺。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
基于上述情况及假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响，具体分析如下：
项目 2024 年度
发行前 发行后
情形一：2025 年度净利润较 2024 年度增长 10%
期末总股本（万股） 17,955.63 17,955.63 23,322.88
本次发行股份数（万股） 5,367.25
本次拟募集资金总额（万元） 100,000.00
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项目 2024 年度
发行前 发行后
当期归属于母公司股东的净利润（万元） 7,875.48 8,663.03 8,663.03
当期扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利
润（万元）
当期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 219,773.89 228,436.92 328,436.92
基本每股收益（元/股） 0.46 0.51 0.50
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.51 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.37 0.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.37 0.36
加权平均净资产收益率 3.65% 3.87% 3.73%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.67% 2.82% 2.72%
情形二：2025 年度净利润较 2024 年度持平
期末总股本（万股） 17,955.63 17,955.63 23,322.88
本次发行股份数（万股） 5,367.25
本次拟募集资金总额（万元） 100,000.00
当期归属于母公司股东的净利润（万元） 7,875.48 7,875.48 7,875.48
当期扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利
润（万元）
当期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 219,773.89 227,649.37 327,649.37
基本每股收益（元/股） 0.46 0.46 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.46 0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.33
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.33
加权平均净资产收益率 3.65% 3.52% 3.39%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.67% 2.57% 2.48%
情形三：2025 年度净利润较 2024 年度下降 10%
期末总股本（万股） 17,955.63 17,955.63 23,322.88
本次发行股份数（万股） 5,367.25
本次拟募集资金总额（万元） 100,000.00
当期归属于母公司股东的净利润（万元） 7,875.48 7,087.93 7,087.93
当期扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利
润（万元）
当期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 219,773.89 226,861.82 326,861.82
基本每股收益（元/股） 0.46 0.42 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.42 0.41
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项目 2024 年度
发行前 发行后
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.34 0.30 0.30
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.34 0.30 0.30
加权平均净资产收益率 3.65% 3.17% 3.06%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.67% 2.32% 2.23%
注：上述测算过程中，每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司盈利预
测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利
润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任。
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成募集资金到位后，公司股本规模及净资产规模将扩大，短期内
公司净利润的规模无法与股本及净资产规模保持同步增长，每股收益和资产收益
率等指标可能会有所下降。特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有
所摊薄的风险。
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除
发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票符
合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。募集
资金到位后，能够优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力，巩固和加强公司
的行业地位，为公司未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。
本次发行的必要性和合理性详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行股票预案》之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”
相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于
补充流动资金，公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险能力将得到进
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一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续
发展。本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目相关人员、技
术、市场等方面的储备情况。
五、公司采取的填补回报的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟通过加快业务开拓、加强内控制度、完善分红政策、严格执
行募集资金管理制度等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、
实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
（一）合理统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展
本次募集资金到位后，公司流动性将有所提高，资本结构进一步改善，财务
风险降低，公司抗风险能力增强。未来公司将加快业务的发展与开拓，坚持自主
创新，进一步巩固和提升公司自身在产品、研发等多方面的核心竞争力，促进其
整体业务规模的增长，推动收入水平与盈利能力的双重提升。
（二）健全公司治理水平，巩固发展制度保障
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全
了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级
管理层的公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会、监事会、独
立董事能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权、认真履责，作出科
学、迅速和谨慎的决策，维护公司整体利益，为公司发展提供制度保障。
（三）加强募集资金管理，提高资金使用效率
公司已按照《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的
专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，募集资金将按照相关制度要求存
放于董事会批准的专项账户中，专户专储、专款专用，公司董事会将持续监督公
司对募集资金进行专项存储管理并配合监管银行、保荐机构对募集资金使用的检
查和监督，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，防范募集资金使用风
险，提高募集资金使用效率。公司未来将完善并强化投资决策程序，设计更合理
的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用
效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经
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营效率和盈利能力。
（四）完善现金分红政策，优化投资回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报
机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，公司根据《公司法》《关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》等有关要求，制定了《未来
三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配
规划。未来，公司将严格执行公司的分红政策，不断强化投资者回报机制，保障
中小股东的利益。
综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提
高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提
下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原
股东即期回报被摊薄的风险。
六、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员关于公司本次向
特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人、广州市华瑞腾科技有限公司对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，罗瑞发先生、广州市华瑞腾科
技有限公司及深圳市敏行电子有限公司承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
券交易所及中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照深圳
证券交易所及中国证监会的最新规定出具补充承诺；
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿
责任。”
（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作
出的承诺
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为维护公司和全体股东合法权益，并根据深圳证券交易所及中国证监会相关
规定对公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员将忠
实、勤勉履行职责，并承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消
费；
补回报措施的执行情况相挂钩；
行情况相挂钩；
券交易所及中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且上述承诺不能满足深圳证券交易所及中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
按照深圳证券交易所及中国证监会的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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