证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-069
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、
深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子 议案
数：（7）
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
议案》 票对象的
子 议案
数：（7）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有
效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股
票发行并上市有关事项的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则
的议案》
√作为投
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的 票对象的
议案》 子 议案
数：（2）
上述议案（除议案 13.00 直接提交股东会审议外）已经公司第四届董事会第
三十一次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中议案 1.00、3.00-10.00
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 3 日，上述股权登记日
登记的公司股东中，涉及审议关联事项的关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参
会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2024 年 9 月 7 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，
来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券
事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
司证券事务部。
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其
他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、附件
东登记表》。
六、备查文件
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
备注
提案 同 反 弃
该列打勾的栏
编码 提案名称 意 对 权
目可以投票
《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则
的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议
案》
数：（7）
《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>
的议案》
《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案》
√作为投票对
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市方案的议案》
数：（7）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案
的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》
√作为投票对
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定
公司内部治理制度的议案》
数：（2）
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书
责任保险的议案》
特别说明：
每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
人单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：
福建万辰生物科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法 个人股东身份证号码/法
人股东名称 人股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发
言；
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