证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-029
联芸科技（杭州）股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）董事会根
据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）核准，联芸科技 2024 年 11
月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 以 每 股 人 民 币 11.25 元 的 发 行 价 格 公 开 发 行
保荐及承销费共计人民币 58,875,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资
金人民币 1,066,125,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资
金净额为人民币 1,033,365,759.76 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日全部到
账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）
第 00198 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,169,087.56 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 779,716,231.84 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,125,000,000.00
减：已支付的发行费用 91,633,240.23
募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额） 257,169,087.56
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额 3,518,559.63
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 779,716,231.84
减：暂时闲置募集资金现金管理 400,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 379,716,231.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
文件要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取
了专户存储管理，开立了募集资金专户。2024 年 11 月 18 日，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、
杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户 存款 2025年6月30日
账户名称 银行账号 初始存放金额
开户行 方式 余额
联 芸 科 技 中信银行股份
（杭州）股 有限公司杭州 活期 1,066,125,000.00 57,112,932.80
份有限公司 分行
联 芸 科 技 杭州银行股份
（杭州）股 有限公司科技 活期 - 216,753,599.43
份有限公司 支行
联 芸 科 技 招商银行股份 57190783241 活期 - 105,849,699.61
（杭州）股 有限公司杭州 0000
份有限公司 湖墅支行
招商银行股份
成都联屹科 12891337591
有限公司杭州 活期 - -
技有限公司 0001
湖墅支行
合计 1,066,125,000.00 379,716,231.84
此外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募
集资金人民币 257,169,087.56 元，具体使用情况详见附表 1“募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募
集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，
公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，
增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，并于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全
的前提下，使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的闲置募集资金、及不超
过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本约定的理财产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于
到期后归还至相应资金账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额
为 400,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
截至报告期
购买银行 产品类型 金额
末是否到期
中信银行股份有限公司杭州分行 结构性存款 35,000,000.00 否
中信银行股份有限公司杭州分行 结构性存款 65,000,000.00 否
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 结构性存款 100,000,000.00 否
杭州银行股份有限公司科技支行 大额存单 30,000,000.00 否
杭州银行股份有限公司科技支行 结构性存款 100,000,000.00 否
杭州银行股份有限公司科技支行 结构性存款 70,000,000.00 否
合计 400,000,000.00 -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的
实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告
编号：2024-003）。
事会第八次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根
据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所
需资金，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用基本存款账户及
自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 1,033,365,759.76 本年度投入募集资金总额 105,390,200.44
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 257,169,087.56
累计变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投 截至期末 是否达 项目可行
项目达到 本年度
承诺投资项目和超募资 项目(含 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投资进度 到 性
调整后投资总额 预定可使用 实现的
金投向 部分变 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) 预计效 是否发生
状态日期 效益
更) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
芯片系列产品研发与产 否 465,656,400.00 363,211,959.76 363,211,959.76 99,059,186.69 206,846,526.46 -156,365,433.30 56.95% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
业化项目
否 444,646,600.00 255,632,400.00 255,632,400.00 6,331,013.75 50,322,561.10 -205,309,838.90 19.69% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
芯片研发与产业化项目
否 609,590,300.00 414,521,400.00 414,521,400.00 - - -414,521,400.00 0.00% 注 不适用 不适用 否
片产业化基地项目
合计 1,519,893,300.00 1,033,365,759.76 1,033,365,759.76 105,390,200.44 257,169,087.56 -776,196,672.20 24.89% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 具体详见“三、
（八）募集资金使用的其他情况”
注: 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目的建造期为 36 个月，截至 2025 年 6 月 30 日，该项目暂未开工。
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