关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-065
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。
(二)大会召集人：公司第十届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会
规则》《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日，上午
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 9 月 9
日，上午 9:15-下午 15:00。
(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
行表决。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2025 年 9 月 2 日(星期二)。
(七)出席对象
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
本项下子议案 10
本次交易的具体方案
项
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《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭
州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭
议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件
生效的《发行股份购买资产补充协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办
则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资
产评估报告的议案》
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《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一
致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案》
《焦作万方铝业股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划的议案》
(二)相关事项说明
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2025-064）、
《焦作万方铝业股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
所持表决权的三分之二以上审议通过。
避表决。
三、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2025 年 9 月 3 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲
自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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授权委托书见附件 2。
(三)登记时间：2025 年 9 月 3 日 9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操
作流程。
五、备查文件
召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列
指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于本次交易方案调整不构成重大调整
的议案》
《关于公司符合发行股份购买资产条件的
议案》
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》
本项下子
本次交易的具体方案
议案 10 项
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
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《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行
及其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组及关联
交易的议案》
《关于签署本次重大资产重组相关协议的
议案》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
股份购买资产补充协议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东
协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引
重组的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
四十四条规定的议案》
《关于本次交易构成<上市公司重大资产
情形的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十二条和<
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的议案》
《关于本次交易符合<首次公开发行股票
注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公
司重大资产重组审核规则>相关规定的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行
注册管理办法>第十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考
审计报告、资产评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
措施的议案》
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委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
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