苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd
会议时间：2025年9月8日
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苏州晶方半导体科技股份有限公司
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各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制
定本次股东大会会议须知：
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时，将不进行发言。
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在
投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
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苏州晶方半导体科技股份有限公司
召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时 间：
? 现场会议时间：2025年9月8日下午14:00时 会议半天
? 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 平 台 的 投 票 时 间 ： 2025 年 9 月 8 日 上 午
? 互联网投票平台的投票时间：2025年9月8日 9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：截止2025年9月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司股东及股东代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生
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议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
议案
各位股东及股东代表：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）
等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权
由董事会审计委员会行使，
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。
二、修订公司章程并办理工商变更登记及修订的情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东
大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025
年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，并相应修订《股东会议事规则》、《董事会
议事规则》有关内容。
具 体 修 订 内 容 公 司 已 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露
www.sse.com.cn。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议
案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025
年修订）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投
资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步
细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配
进行监督，公司董事会制订了《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规
划》。
《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》已于 2025 年 8 月 23
日在上海交易所网站披露 www.sse.com.cn。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案三：关于选举第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司第五届董事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 23 日召开，审议并通过了
《关
于 公 司董 事 会 换 届选举 及提 名 董 事候 选人的 议案 》，提 名 王蔚 先 生 、Vage
Oganesian 先生、张斌先生为公司第六届董事会董事候选人。根据提名，本次审
议议案如下：
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：董事候选人简历
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附件：董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富
的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate
等。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、
总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，
担任大中国区总经理。
Vage Oganesian，男，美国国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011 年
CEO；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技术转让部副总、研
发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel 担任研
发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担任高级项
目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel
担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan,
Armenia 担任工艺工程师。
张斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 9 月出生，毕业于中国科学院
研究生院计算机系统结构专业，硕士研究生。2023 年 4 月至今任职于苏州元禾
控股股份有限公司，担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司
总经理；2015-2023 年任职于苏州工业园区科技招商中心，历任科员、副主任科
员、副处长、处长；2014 年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司，担任投资
经理；2013-2014 年，任职于北京天童芯源科技有限公司，担任职员；2007-2013
年，任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心，担任工程师。
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议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司第五届董事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 23 日召开，审议并通过了
《关
于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名刘海燕女士、王正根先
生、王义乾先生为公司第六届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
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附件：独立董事候选人简历
刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，研究生学历，
副教授。主要研究方向为财务会计和税法。1987 年 7 月至今，任苏州大学商学
院教师，期间兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；1995 年至 2000 年，
兼任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2012 年至 2021 年，担任苏州市姑苏
区第一届、第二届人民代表大会人大代表。
王正根，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 5 月出生，硕士研究生。
月任吴江迈为技术有限公司总经理；2009 年 8 月至 2012 年 10 月任深圳市迈为
科技有限公司总经理。
王义乾，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，毕业于南京航
空航天大学流体力学专业，博士。2019 年 10 月至今任苏州大学信息计算科学专
业副教授；2016 年 12 月至 2019 年 4 月任清华大学流体力学专业博士后。
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