福龙马集团股份有限公司
会 议 资 料
福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 ..... 7
福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料
一、2025 年第一次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 9 日 14 时 30 分
会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议
室
会议召集人：公司董事会
（一）签到
与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本
人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、授权委托
书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
（三）宣读会议议案
员薪酬管理制度〉的议案》；
议案》；
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（四）审议与表决
（五）汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
（六）宣布表决结果、签署会议文件
福龙马集团股份有限公司董事会
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二、2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临
时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知：
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作
组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间
进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并提前到达会场签到
并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问
题提出咨询时，应在会议开始前向会务组登记，并填写发言申请
表。会务组将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围
绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违
反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管
理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议
题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，将不再安排股东发言。
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代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董
事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和
其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰
股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。其余议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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三、2025 年第一次临时股东会会议议案
议案1
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结
构，促进经营层高效管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性
和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，现拟修订《福龙马集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2
审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则
的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法
规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法
律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合福龙马集团股
份有限公司（以下简称“公司”
）实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事
会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订
了《公司章程》附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》中相关
条款。
上述议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公
司章程〉及配套议事规则的议案》及修订后的《公司章程》
《股东会
议事规则》
《董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案3
审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的
上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结
合福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”
）实际情况，在对《公
司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司拟对制度规范体
系进行梳理并对部分治理制度进行了修订。
本议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《对外担
保制度》
《关联交易决策制度》
《融资决策制度》
《非日常经营交易事
项决策制度》
《募集资金管理制度》
《创新业务子公司投资管理办法》
《会计师事务所选聘制度》
。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 4
审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会的任期即将届满，其中董事张桂潮先生、李小冰先生将于本届董事
会任期满后不再继续担任董事，公司对张桂潮先生、李小冰先生担任
董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据有关法律程序需进行董事会换届选举，第七届董事会由 7 名
董事组成，其中包含 3 名非独立董事，1 名职工代表董事，3 名独立
董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《公司章程》
《公司
董事会议事规则》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，
经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定提名张桂丰先
生、张西泠女士、程坤先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立
董事候选人，另一名职工代表董事（简历附后）由公司职工代表大会
直接选举产生。第七届董事会非独立董事成员在公司股东会选举当日
就任，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任
期三年。
经董事会提名委员会审查，各位非独立董事候选人均未曾受中国
证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。
附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 5
审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会的任期即将届满，根据有关法律程序需进行董事会换届选举，其中
独立董事汤新华先生将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董
事，公司对汤新华先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》
《公司董事会议事规则》
《公司
董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会
审核，公司第六届董事会决定提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪
先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候
选人已向上海证券交易所提交备案审核。第七届董事会独立董事成员
在公司股东会选举当日就任，按照法律、法规及《公司章程》的有关
规定履行董事职务，任期三年。
经董事会提名委员会审查，各位独立董事候选人与公司、控股股
东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符
合《公司法》等法律法规和相关规定要求的任职条件。
附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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四、2025 年第一次临时股东会会议议案附件
附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历
年出生，本科学历，厦门大学 EMBA，教授级高级工程师；1984
年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技术
员、研究所所长、总工程师、副总经理；2002 年 3 月先后担任
福建省龙岩市龙马专用车辆有限公司总经理、董事长；2007 年
董事兼总经理；现任本公司董事长。
张桂丰为本公司的控股股东、实际控制人，现持有本公司
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，
期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历。2014 年参加
工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，
负责 IPO 及再融资项目；2016 年 7 月起任职于本公司，历任海
外事业部总经理、人力资源总监、副总裁；现任本公司总裁，兼
任环境服务事业部总经理，同时担任龙岩市专用车行业商会会长、
龙岩市青年企业家协会副会长、龙岩市留学人员联谊会副会长、
龙岩市女企业家商会副会长等社会职务。曾获得中国城市环境卫
生协会科学技术奖（科技成就奖）、福建省非公有制经济优秀建
设者、2024 年度环卫行业优秀企业家、2024 年度龙岩市巾帼产
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业成绩突出个人等称号。
张西泠与本公司的控股股东及实际控制人系父女关系。张西
泠未持有本公司股份，取得法律职业资格证、证券从业资格证和
上海证券交易所董事会秘书资格证，未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年出生，武汉理工大学工学硕士学历，工程师、会计师，注册一
级建造师、注册造价工程师。2015 年 7 月参加工作，曾任山东
高速（深圳）投资有限公司党支部委员、副总经理，山东高速股
份有限公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速股份有限公司
办公室副主任，本公司董事。
程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程
坤未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历
年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授；1984 年参
加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理
学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导
师，兼任中国企业管理研究会副会长，福建龙溪轴承（集团）股
份有限公司、中仑新材料股份有限公司和本公司独立董事。
沈维涛与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
沈维涛未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作，
曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦
东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公
司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表人、
董事长、总经理，兼任本公司独立董事。
王廷富与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
王廷富未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年出生，厦门大学管理学硕士、经济学博士。2001 年参加工作，
曾先后担任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管
理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公司、厦门瑞尔特
卫浴科技股份有限公司独立董事。
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黄兴孪与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
黄兴孪未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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