证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-051
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.2172
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》
《中国三峡新能
源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
海、张坤杰、关献忠因公未能出席会议，独立董事王永海、杜至刚、胡裔光
因公未能出席会议；
会议；
员因公未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,356,630,764 97.8221 425,241,314 2.1490 5,706,600 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,367,710,196 97.8781 415,017,182 2.0974 4,851,300 0.0245
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘宜矗、郝韵珊
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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