证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-030
百隆东方股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼
百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.5645
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,132,687,748 99.9599 435,236 0.0384 18,900 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,061,722 98.9339 12,045,762 1.0630 34,400 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,066,922 98.9343 12,054,662 1.0638 20,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,020,922 98.9303 12,087,962 1.0667 33,000 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,100,822 98.9373 12,020,762 1.0608 20,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,097,922 98.9371 12,023,662 1.0610 20,300 0.0019
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,100,822 98.9373 12,020,762 1.0608 20,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,121,070,922 98.9347 12,020,762 1.0608 50,200 0.0045
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第六届董事会
非独立董事
第六届董事会
非独立董事
第六届董事会
非独立董事
六届董事会非
独立董事
第六届董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第六届董事会
独立董事
第六届董事会
独立董事
六届董事会独
立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
章程》的议案
第六届董事会
非独立董事
第六届董事会
非独立董事
第六届董事会
非独立董事
六届董事会非
独立董事
第六届董事会
非独立董事
第六届董事会
独立董事
第六届董事会
独立董事
六届董事会独
立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 涉及特别决议，以经出席会议股东或股东代表持有效表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过；其他议案涉及普通决议，以经出席会议股东或股东代
表持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：何晶晶、金伟伟
百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规
则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规
则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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