证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-038
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议通
知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加
表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下
议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司
《2025 年半年度报告》
（全文、摘要）。
按照《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，董事会审计委员会对
本议案出具了书面审核意见如下：
理制度的有关规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定；
规定的行为；
次临时会议审议。
《2025 年半年度报告》全文及摘要刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意以
约 3,940 万元作为广西壮族自治区钦州市人民政府收回公司位于钦州市
明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面 26,862.91 平方米建设用地的土
地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位
签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。具体内容详见
同日公告。
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》
。同意注销南宁百货梧州龙圩
分公司。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
定于 2025 年 9 月 10 日（周三）15:30 召开公司 2025 年第三次临时
股东会，股东会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
