证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-033
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
同意公司 2025 年半年度报告。
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2025 年半年度报告所
载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的
议案》
同意公司 2025 年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日（具
体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现
金红利。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数
按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利 31.57
亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。如在公司利润分配方案
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形
式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的
有关规定；公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
三、审议通过《关于取消监事会及修订〈中国中车股份有限公司章程〉的
议案》
同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行
使，《中国中车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同意修订后的《中国
中车股份有限公司章程》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东会议事规则〉的议
案》
同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
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