证券代码： 900912 证券简称： 外高 B 股
外高桥、 临 2025-037
公告编号：
上海外高桥集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 8
月 22 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由
监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2025
年半年度的经营管理和财务状况等情况；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
监事会认为，公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符
合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
上海外高桥集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
