证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-064
深圳市铂科新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年
大会，审议公司第四届董事会第十二次会议审议的需提交公司股东大会审议的事
项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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