证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场会议结合视频会
议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于
名，实际出席董事9名。独立董事侯欣一、曹强先生以视频方式参会。
公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。
会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年半年度报告》
。
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年半年度报告摘要》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
续评估报告》
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会和公司 2025 年第
四次独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限
公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》
。
报”行动方案半年度评估报告的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限
公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公
告》（公告编号：临 2025-021）
。
施细则>等十二项制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规
及规范性文件的最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及公司管
理实际，全面梳理相关治理制度，对《董事会审计委员会实施细则》
《董
事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董
事会战略委员会实施细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议实施
细则》
《信息披露管理办法》
《关联交易管理办法》
《董事会秘书工作制
度》
《股东会网络投票制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》
《资本市
场违法违规问题责任追究管理办法》十二项制度进行修订。与会董事
对十二项制度逐项审议，整体通过本议案。
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。
《独立
董事制度》《股东会网络投票制度》两项制度尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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