证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-067
西安诺瓦星云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配
预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分
配政策。
公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》，同意授权董事会
在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需
求，且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下制定 2025 年中期现
金分红方案并实施，分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
董事会根据授权并结合当期业绩情况，同意对公司 2025 年半年度利润进行分配，
本次拟利润分配总金额为 50,736,878.64 元（含税），符合分红总金额不超过相
应期间归属于上市公司股东的净利润的要求。根据授权，公司 2025 年半年度利
润分配预案无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
属于上市公司股东的净利润为 294,140,802.51 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司
合并报表累计未分配利润为 1,738,946,324.80 元，母公司累计未分配利润为
上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司拟定 2025 年半年度利润
分配预案为：
以公司 2025 年 6 月 30 日剔除回购股份后的总股本 90,601,569 股为基数测算，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.60 元（含税），合计拟派发现金红利
剩余未分配利润结转至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至实施权益分
派股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合公司 2024 年年度股东大会的授权，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的规定。该利润分配预案是在综合考虑公司经
营业绩、发展计划与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安
排，符合公司的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共
享经营成果。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及公司制度的有关规定，
控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务，同时对内幕信息知情人进行了备案登记，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
特此公告。
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