证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-068
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
实际参加表决的董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，
维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律
《上市公司信息披露管理办法》
法规、规范性文件和《公司章程》等规定制定了《公司市值管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于增加预计 2025 年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有
利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加预计 2025 年度担保额度的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
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