证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-039
宏发科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二)股东会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室
（厦门市集美区东林路 564 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.9761
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 845,935,956 99.9564 292,239 0.0345 75,994 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 751,257,866 88.7692 94,950,009 11.2193 96,314 0.0115
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
注册资本
并重新制
定《公司
章程》的
议案
和制定公
司相关制
度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：吴杰江、孙恩惠
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公
司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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