证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020
中国东方红卫星股份有限公司
关于修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会
议事规则》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21
日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消
监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
（简称：
《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中
国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取
消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废
止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按
照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履职。
二、修订具体内容
（一）《公司章程》修订主要内容
委的构成、主要职责、前置研究讨论的事项等方面内容。
一致的内容进行修改。主要包括：
（1）确定法定代表人的范围、更换时限及法律
责任等；
（2）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人
的职责和义务；
（3）
“股东大会”调整为“股东会”，修改股东会召集与主持、代
位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表
决程序；
（4）新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担
等条款；
（5）新增专节规定董事会专门委员会，明确公司在章程中规定董事会设
置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；（6）
新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及
特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；
（7）明确可以按照规定使用资本
公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，调整“半
数以上”等表述。
（二）《股东大会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司股东会规则》，对《股东大会议事规
则》中不一致的内容进行修改。主要包括：
步调整制度中“股东大会”“半数以上”等表述。
面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半
数同意，明确股东会当场公布表决结果等。
权，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。
（三）《董事会议事规则》修订主要内容
董事履职要求等相关内容，调整“股东大会”“半数以上”等表述。
规则，删除提名高级管理人员候选人的特殊规定。
上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：1.中国卫星公司章程
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