证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-030
金徽酒股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2025
年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁塔
区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2025 年
半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
修订相关制度的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关制
度的公告》（公告编号：临 2025-031）。
上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
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核意见。
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