证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-022
上海机电股份有限公司第十一届监事会
第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 8 月 15
日送达监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。公司监事应到 3 人，
实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
一、本次监事会对十一届十四次董事会通过的 2025 年半年度报告和报告摘
要进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
年上半年度的财务状况和经营成果。
通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
二、关于取消公司监事会的议案。
根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际
情况，同意对《公司章程》作出修订，不再设置监事会或者监事，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二五年八月二十三日
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