证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-029
金徽酒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025
年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁
塔区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意
提交董事会审议。
定、修订相关制度的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关制
度的公告》（公告编号：临 2025-031）。
东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2025-032）。
上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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的审核意见。
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