证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-064
湖北济川药业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体董
事和监事。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
审议通过公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具
体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
审议通过公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025
年度“提质增效重回报”行动方案（具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委
员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；
因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对
《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 披
露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》《湖北济川药
业股份有限公司章程》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于新增、修订公司相关制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及
规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对部分
治理制度（如下）进行制定或修订，具体如下：
序号 制度名称 是否需股东大会审议
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累
积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年9月19日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）
召开公司2025年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
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