鲁银投资集团股份有限公司
文 件
二Ｏ二五年八月二十六日
目 录
一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 …………………2
三、关于修订《股东会议事规则》的议案…………………………3
四、关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………4
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14：30。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广
场3号楼25层第二会议室
四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治
理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》、证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规
则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行
使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不
再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影
响。
《公司章程》具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-035）
。
本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议、十一届监
事会第十一次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东、各位代表：
为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规
范运作水平，参照证监会发布的《上市公司股东会规则》
，结合
公司实际，拟修订公司《股东大会议事规则》。修订后的《股东
会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，请
各位股东、各位代表审议。
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、各位代表：
为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规
范运作水平，结合公司实际，拟修订公司《董事会议事规则》。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，
请各位股东、各位代表审议。
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