证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-026
中国中煤能源股份有限公司
第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年
应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司董事长王树东委托执行董事廖华军代为
出席并行使表决权，非执行董事徐倩以视频方式参加会议，公司高级管理人员等
有关人员列席了会议，公司执行董事廖华军为本次会议主持人。本次会议的召开
程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司 2025 年中期报告>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2025 年中期报告》。
公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
（二）批准《关于<财务公司 2025 年半年度风险持续评估报告>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司 2025 年半年
度风险持续评估报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务
有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
（三）批准《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意公司 2025 年上半年按照国际财务报告准则合并财务报表归属于上市公
司股东净利润的 30%，计 2,197,579,500 元向股东分派现金股利，以公司全部已发
行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.166 元（含税）。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司 2025 年中期利
润分配方案公告》。
（四）批准《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告>
的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案中期评估报告》。
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