证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-049
新华都特种电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午
在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷
婷女士列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致通过以下议案：
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规等的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上
半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定和具体要求，募集资金的存放和使用不存在与募集资
金项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司实
际情况，公司不再设置监事会，公司拟免去监事会主席苏静女士的职务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司监事会
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