证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-104
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
性陈述或者重大遗漏。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，同意公司使用
自有及自筹资金 50,000 万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业
务，分步实施，5 年内完成实缴。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-105）。
三、备查文件
特此公告。
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