证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-056
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次
定期会议于 2025 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主
持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定
的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过讨论，一致通过以下决议：
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。
详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025
年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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