雷电微力: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：301050 证券简称：雷电微力公告编号：2025-028
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会
第十五次会议的通知，公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第二
届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成
以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-029）
。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定以及股东会
的授权使用募集资金，履行了内部审批流程，公司不存在违规使用募集资
金、变更募集资金投向和用途的行为，也不存在损害公司利益及股东权益
的情形。
具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法
律法规以及公司 2024 年年度股东大会的授权，充分平衡了公司当前资金
需求、未来发展投入与股东回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
监事会

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