证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-022
九牧王股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国
际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相
关资料于 2025 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理
人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事木志荣、董事陈加贫、
董事陈加芽以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的议案》
本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意
见：1、公司收回安徽市场的经营权，是公司推进直面消费者业务的一个举措，
有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合
公司长期经营发展的需求；2、本次回购原经销商的部分货品，并对公司同意接
受的相关店铺的装修予以折价购买，货品回购及装修购买等条件符合公司政策，
价格公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该议案，
并同意提交董事会审议。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫投反对票，反对原因：认为过渡期设置较
长，公司应尽快完成交接并经营。
表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于安
徽市场经营权变更暨关联交易的公告》。
二、审议并通过了《关于新增日常关联交易的议案》
本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意
见：公司与关联人发生的关联交易是公司经营发展所需，是为保证在经营权交接
期间市场的平稳过渡；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大
中小投资者的利益。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫先生投了反对票，反对原因：不同意上一
个议案，认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营。
表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新
增日常关联交易的公告》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年八月二十二日
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