证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-037
索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 8 月
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司 2025 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、
其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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