证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-042
青龙管业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
监事及高级管理人员发出。
银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司
章程>的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》
为符合最新的法律、法规、规范性文件的要求，与最新修订的《公司章程》
规定保持一致，经审议，董事会同意公司结合实际情况，进一步完善公司治理体
系，对部分制度进行了修订。具体如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于制定、修订、废止公司
部分制度的公告》。
本议案中第 6-18 项、第 29 项子议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于终止以简易程序向特定
对象发行股票事项的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
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