股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-072
厦门钨业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于
号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 8 月
同推举监事陈光鸿先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年上半
年总裁班子工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年
度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《厦门钨业 2025 年半年度报告》及《厦门钨业 2025 年半年度报告摘要》。
监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发
表审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项。
和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《未来三年（2025
年 -2027 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 。 详 见 同 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2025 年-2027）股东回报规划》。
本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年
度利润分配方案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案严格执行现
金分红政策和股东回报规划，充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等
各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。本利润分配
方案已提交公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议，决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
详见公告：临-2025-074《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计部对募集资金的存放与
使用情况已进行专项检查，并向董事会审计委员会报告了检查结果，审计委员会
审议了并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项检查报告》。
本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
详见公告：临-2025-077《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监
事会及废止<监事会议事规则>的议案》。根据最新法律法规及监管规定，公司拟
取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止
公司《监事会议事规则》。
详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公
告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
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