上海家化: 上海家化九届三次董事会决议公告_股票频道

证券简称：上海家化证券代码：600315 编号：临 2025-043
上海家化联合股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司九届三次董事会于 2025 年 8 月 21 日以现场及
通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件方式发出。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。
《上海家化联合股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要请见上海证券交
易所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。
公司 2025 年半年度利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利 0.039
元（含税），合计拟派发现金红利 25,965,681.61 元（含税）。本次公司现金分红
数额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为
《上海家化联合股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》请见当日
公告（临 2025-044）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会

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