证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-038
国电南京自动化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，
现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 8 名，董事长经海林先生以视频接入方式参会。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自 2025 年半年度报告》
及《国电南自 2025 年半年度报告摘要》。
（二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集
团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。
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公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。在审议本事项时，4 位关联方董事：经海林先
生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决；非关联方董事：职工代表董
事王茹女士，4 位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生一
致同意该项议案。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）同意《公司 2025 年半年度法治建设情况报告》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并
同意将本事项提交公司董事会审议。
（四）同意《关于修订<公司投资管理办法>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并
同意将本事项提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》
（2025
年 8 月修订）。
（五）同意《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并
同意将本事项提交公司董事会审议。
特此公告。
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