证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-041
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日 9 时在公
司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生，独立董事王新
先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议
由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过
了如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司
董事会审议。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威
龙葡萄酒股份有限公司 2025 年半年度报告》和《威龙葡萄酒
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司管
理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、
监事及高级管理人员等购买责任保险。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威
龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公
告编号为 2025-043）。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第二次
临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》
根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的部分议案
需提交股东大会审议通过，现提议召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威
龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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