证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-038
索通发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
日以电子邮件方式向全体监事发出会议补充通知，于 2025 年 8 月 19 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符
合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，所包含的信息公允、真实
地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；截至本意见出具日，未发现参与
公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况
以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要
求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2025 年半年度利润分
配方案。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司资产实际情况；该事项的决策程序合法合规；本次计提资产
减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，同意本次计提资产减值准备。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会
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