证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-022
贵州益佰制药股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，
会议增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8
月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，全体董事一致同意增加
临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通
知的发出豁免时限的要求，本次会议召集人董事长窦啟玲女士在会议上对此作
出了说明。本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会
议方式召开。
玲女士召集和主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
度报告全文及其摘要》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025
年第四次会议审议通过。
详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。
程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公
司对《公司章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经
营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。
详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>暨公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟
对公司部分治理制度进行修订。
表决情况如下：
会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
董事工作制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
投资管理制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
担保管理制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
交易决策制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
资金管理办法>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
理财管理制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
会计师事务所专项制度>的议案》
；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025
年第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
投票制实施细则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
会审计委员会实施细则>的议案》
；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025
年第四次会议审议通过。
会提名委员会实施细则>的议案》
；
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
会战略委员会实施细则>的议案》
；
理工作细则>的议案》；
披露事务管理制度>的议案》；
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
详 情 请 参 见 公 司 于 2025 年 8 月 21 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公司治理制度全文。
公司少数股权的议案》；
公司拟以人民币 8,000 万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金
合伙企业（有限合伙）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有
限公司 40.03%股权。本次受让完成后，公司将持有贵州益佰中药配方颗粒制药
有限公司 100%股权。公司董事会授权经营管理层及经办人员办理本次受让益佰
配方颗粒股权一切事宜。
详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司关于子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公
司增资扩股的进展暨受让控股子公司少数股权的公告》
（公告编号：2025-025）。
第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 9 月 5 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会。
详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-026）。
特此公告。
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