烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-057
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通
过，相关内容详见2025年08月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
股东会在审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小
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投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、
监事或高级管理人员。
三、会议登记事项
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股
东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2025年9月5日16:00前
传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他
联系电话：0535-8938520
邮 箱：shuangtashipin@shuangtafood.com
传 真：0535-2730726
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场办理登记手续。
六、备查文件
公司2025年第一次临时股东会的授权委托书
股东参会登记表
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董 事 会
二〇二五年八月十九日
烟台双塔食品股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2025年9月10日（现场股东会结束当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
烟台双塔食品股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使下列表决权。若委托人没有
对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当
的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东会以下议案进行审议表决
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议
案》
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选
一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
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