证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-041
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，
会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，其中，叶澄海、沈清、陈茜渝、王学恭以通讯方式出席会议，刘来平
以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分监事、部分高级管理人员列
席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公
司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2025 年半年度报告》及报告摘要。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《深圳信立泰药业
股份有限公司 2025 年半年度财务报告》、《2025 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
二、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
三、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于参与认购股
权投资基金份额的议案》。
同意公司作为有限合伙人，参与认购深圳市松禾资本管理有限公司管理的深
圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“松禾
细胞”）份额。松禾细胞总募集规模不超过 15 亿元，公司以自筹资金认缴出资
额不超过人民币 5,000 万元。
董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体
履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于参与认购股权投资基金份额的公告》详见信息披露媒体：《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十日
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