证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-032
成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025
年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司 2025 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技
财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会
工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（六）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
（七）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司信息披露管理制度》和《关于修订<信息披露管理制度>的公告》。
（八）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办
法>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
（九）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司市值管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司市值管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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