证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件
一。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
料股份有限公司4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（提案1、2为等额选举）
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事
的议案》
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
上述提案1为以累积投票方式选举5名非独立董事；提案2为以累积投票方式选
举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议后方可提交股东会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托
人身份证复印件及股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
加盖公章的法人营业执照办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为2025年9月3日上午10:00至11:30，下午13:30至
邮件到公司。
部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第四次临时股
东会”字样）。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
邮箱：gjy@shzztc.com
通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
邮政编码：201815
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1：采用等额选举，候选人数为5位，应选人数
为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日（现场股东会结束当日）下午15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
上海中洲特种合金材料股份有限公司：
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特种
合金材料股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
填报投给候选人的选
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
举票数
可以投票
累积投票提案（提案1、2为等额选举），填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第五届
董事会非独立董事的议案》
选举冯明明先生为公司第五届董
事会非独立董事
选举蒋俊先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举冯晓航先生为公司第五届董
事会非独立董事
选举毕文龙先生为公司第五届董
事会非独立董事
选举李猛先生为公司第五届董事
会非独立董事
《关于董事会换届暨选举第五届
董事会独立董事的议案》
选举韩木林先生为公司第五届董
事会独立董事
选举宁振波先生为公司第五届董
事会独立董事
选举周昌生先生为公司第五届董
事会独立董事
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份类别：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：_____年_____月_____日
附注：
附件三：
上海中洲特种合金材料股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名∕
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号∕法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名∕名称
代理人姓名 代理人身份证号
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