证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-029
常州市凯迪电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 18 日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和
通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件方
式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。具体内容详
见公司 2025 年 8 月 16 日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性
股票的结果公告（更新版）》（公告编号：2025-028）。
截至 2025 年 8 月 14 日，公司实际已向 42 名激励对象定向增发人民币普通股（A
股）股票 474,100 股，应募集资金总额 12,56,02.50 元，募集资金净额为 12,56,02.50。
其中，计入实收股本人民币肆拾柒万肆仟壹佰元（?474,100.00），计入资本公积（股本
溢价）12,091,920.50 元。本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》
等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公
司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本为人 民 币 第 六条 公司 注 册资 本为 人 民 币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
公司现有股东情况以证券登记结算机 公司现有股东情况以证券登记结算机
构记载的为准。 构记载的为准。
上述事项尚需提交股东会审议，公司将在股东会审议通过后，至市场监督管理部门
办理相关变更登记及备案事项。
（二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
第二次临时股东大会的议案》
提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 9 月 3 日，召开
地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室，投票方式为现场和网络投票相结合。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日
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